MARIA GUADALUPE SANCHEZ DE LA CRUZ - 11714082

Perfil del profesionista Maria Guadalupe Sanchez De La Cruz - 11714082

Cédula Profesional 11714082
Carrera LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD AZTECA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

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