MARÍA GUADALUPE MIJANGOS HUESCA - 2850165

Perfil del profesionista María Guadalupe Mijangos Huesca - 2850165

Cédula Profesional 2850165
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1999

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¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino turístico?

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¿Cómo se previene el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero en México?

México En México, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de las instituciones financieras y otras entidades obligadas de realizar una debida diligencia exhaustiva al establecer relaciones comerciales con empresas y verificar la existencia y legitimidad de las mismas. También se promueve la colaboración con el Registro Público de Comercio y otras autoridades para obtener información actualizada y confiable sobre las empresas y sus beneficiarios finales.

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Sí, los antecedentes judiciales en México pueden incluir información sobre condenas por delitos de discriminación racial o étnica. Estos registros reflejan actos ilegales que perpetúan la discriminación y están regulados por leyes y regulaciones que promueven la igualdad y la no discriminación.

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