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¿Cuáles son las diferencias en los procedimientos de debida diligencia en México en comparación con otros países?
Los procedimientos de debida diligencia en México pueden variar en comparación con otros países debido a las leyes y regulaciones locales, las prácticas comerciales y culturales, y los riesgos específicos del mercado mexicano. Es importante adaptar el proceso de debida diligencia para abordar estas diferencias y garantizar una evaluación precisa.
¿Cómo puedo solicitar un permiso para la realización de actividades de venta ambulante en México?
Los trámites para solicitar un permiso para la realización de actividades de venta ambulante en México varían según la autoridad municipal correspondiente. Debes acudir a la ventanilla única o al departamento de comercio en la municipalidad. Debes presentar una solicitud, proporcionar la documentación requerida, como identificación oficial, comprobante de domicilio y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad.
¿Qué es el "congelamiento de activos" y cuándo se aplica en el contexto de la verificación de listas de riesgos en México?
El "congelamiento de activos" es una medida que se aplica cuando se identifica a una persona o entidad en las listas de riesgos y se sospecha que están involucrados en actividades ilícitas. Implica la restricción de sus activos financieros y su inmovilización para evitar que continúen sus operaciones financieras. Esta medida se aplica cuando existen pruebas sólidas de su implicación en actividades delictivas.
¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con el turismo y la hospitalidad en México?
La venta de bienes y servicios relacionados con el turismo y la hospitalidad en México está regulada por la Secretaría de Turismo y la PROFECO, garantizando la transparencia en costos y servicios ofrecidos a los turistas.
¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la salud en México?
Las mujeres que trabajan en el sector de la salud en México enfrentan desafíos específicos en el ejercicio de sus derechos laborales. Se han implementado medidas para promover su protección y bienestar, como el acceso a condiciones laborales seguras, la prevención del acoso y la violencia en el entorno laboral, y la promoción de la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional en el sector de la salud.
¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la propiedad inmueble durante el matrimonio en México?
Los derechos de los cónyuges en cuanto a la propiedad inmueble durante el matrimonio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que establecen las reglas para la adquisición, administración y disposición de bienes inmuebles.
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