MARIA GUADALUPE ESPEJEL MONTIEL - 5957667

Perfil del profesionista Maria Guadalupe Espejel Montiel - 5957667

Cédula Profesional 5957667
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad INSTITUTO RADIOLÓGICO DEL NOROESTE
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2009

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México Las operaciones sospechosas de lavado de dinero en México pueden ser detectadas a través del análisis de información financiera, como patrones de transacciones inusuales, movimientos de fondos no justificados o discrepancias entre los ingresos declarados y el estilo de vida de una persona. Las instituciones financieras deben reportar estas operaciones sospechosas a la UIF.

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