MARÍA GUADALUPE BUTZMANN ROSALES - 922932

Perfil del profesionista María Guadalupe Butzmann Rosales - 922932

Cédula Profesional 922932
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO (I.T.R.)
Estado DURANGO
País MÉXICO
Año 1984

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La relación entre el lavado de dinero y el contrabando es importante en México. Los fondos ilícitos obtenidos a menudo se utilizan para financiar actividades de contrabando, incluyendo el tráfico de mercancías ilegales. La prevención del lavado de dinero es fundamental para combatir el contrabando y la economía sumergida.

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El proceso de revisión y aprobación de expedientes judiciales en casos de corrupción en México implica la evaluación de pruebas y la revisión de la legalidad de las acciones de los involucrados. Los tribunales y fiscalías anticorrupción revisan los expedientes para determinar si se han cometido actos ilícitos. La revisión puede llevar a la imposición de sanciones, multas o condenas penales, y es fundamental en la lucha contra la corrupción.

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