MARÍA GLORIA CISNEROS CASTEL - 1575366

Perfil del profesionista María Gloria Cisneros Castel - 1575366

Cédula Profesional 1575366
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 1991

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¿Qué impacto tiene la validación de identidad en la prevención del robo de vehículos y la seguridad vial en México?

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Cuando una institución financiera en México identifica una coincidencia en las listas de riesgos, debe tomar medidas adicionales, como investigar la naturaleza de la relación con el cliente, determinar si hay riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, si es necesario, reportar la situación a la UIF. También pueden considerar la congelación de activos en casos graves.

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