MARÍA GIOVANA GONZÁLEZ LÓPEZ - 6511675

Perfil del profesionista María Giovana González López - 6511675

Cédula Profesional 6511675
Carrera MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en el sector de las telecomunicaciones en México?

En el sector de las telecomunicaciones en México, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas de telecomunicaciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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