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La CONDUSEF es la entidad encargada de proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros en México, supervisar a las instituciones financieras y promover la transparencia en las operaciones financieras. Las empresas deben cumplir con regulaciones que garantizan la protección del consumidor, incluyendo la información precisa y el manejo adecuado de quejas y disputas. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y multas.
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¿Qué es el "ciclo de vida" del lavado de dinero y cómo se aborda en México?
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¿Qué es el delito de delincuencia organizada en el derecho penal mexicano?
El delito de delincuencia organizada en el derecho penal mexicano se refiere a la asociación de tres o más personas con el fin de cometer delitos de manera sistemática, coordinada o planificada, y está castigado con penas más severas debido a la gravedad y complejidad de las actividades delictivas realizadas por la organización criminal.
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