MARÍA FERNANDA TORREBLANCA GAITÁN - 3903461

Perfil del profesionista María Fernanda Torreblanca Gaitán - 3903461

Cédula Profesional 3903461
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2003

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México El plazo para solicitar la devolución de un bien embargado en México puede variar dependiendo de la legislación aplicable y las circunstancias específicas. En general, se recomienda que la solicitud de devolución se realice tan pronto como se cumpla con la obligación o se resuelva la situación que dio lugar al embargo. Es importante presentar la solicitud ante el juez o la autoridad competente, proporcionando las pruebas necesarias que demuestren el cumplimiento de la obligación o la falta de fundamento del embargo.

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México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México están sujetas a restricciones adicionales en sus transacciones financieras con el objetivo de prevenir delitos financieros y corrupción. Estas restricciones pueden incluir límites de transacciones, requerimientos de justificación de la fuente de fondos y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para asegurar la transparencia y la integridad en sus operaciones financieras.

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