MARIA FERNANDA GALLEGOS BERNAL - 13015963

Perfil del profesionista Maria Fernanda Gallegos Bernal - 13015963

Cédula Profesional 13015963
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
Universidad INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO PLANTEL SALTILLO
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cuál es la diferencia entre la prenda y la hipoteca en México

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La coordinación entre diversas agencias y entidades gubernamentales en la aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos en México se garantiza mediante acuerdos de colaboración y la creación de grupos de trabajo interinstitucionales. Esto permite el intercambio de información, la identificación de transacciones sospechosas y la supervisión efectiva del cumplimiento de las regulaciones en diferentes sectores.

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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