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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular en casos de trata de personas en México?
Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular víctimas de trata en México, asegurando su acceso a la protección internacional y la asistencia necesaria durante todo el proceso judicial.
¿Cuál es el impacto del KYC en la inversión extranjera y el flujo de capitales en México?
El KYC tiene un impacto en la inversión extranjera y el flujo de capitales en México al proporcionar seguridad y confianza a los inversores extranjeros. La verificación de identidad y la prevención del lavado de dinero hacen que el entorno de inversión sea más atractivo y transparente.
¿Cómo pueden las empresas en México asegurarse de cumplir con regulaciones relacionadas con la seguridad de productos y servicios?
Para cumplir con regulaciones de seguridad de productos y servicios, las empresas deben realizar pruebas y certificaciones de productos, mantener registros de seguridad, responder a retiros de productos y mejorar la seguridad del diseño y la producción de productos y servicios.
¿Qué es el delito de terrorismo doméstico en el derecho penal mexicano?
El delito de terrorismo doméstico en el derecho penal mexicano se refiere a la comisión de actos violentos o intimidatorios dentro del país con el objetivo de infundir terror en la población o coaccionar a las autoridades, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del alcance del terrorismo y las consecuencias de los actos.
¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género en México?
México La protección de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género es esencial en México. Existen leyes y políticas que buscan prevenir y sancionar la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género, promoviendo la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad sexual y de género. Se promueve la educación en valores de respeto y tolerancia, se fortalecen los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas de violencia LGBT+, y se fomenta la sensibilización y la capacitación en derechos humanos y diversidad sexual.
¿Qué información debe proporcionar un cliente en México durante el proceso KYC?
Un cliente en México debe proporcionar información personal, como nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, número de identificación oficial, comprobante de domicilio, historial de empleo y fuente de fondos. Esta información es esencial para la debida diligencia y la prevención del lavado de dinero.
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