MARÍA EVA ZUÑIGA CARPIO - 2376145

Perfil del profesionista María Eva Zuñiga Carpio - 2376145

Cédula Profesional 2376145
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad ESCUELA DE ENFERMERIA DEL I.M.S.S.
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 1996

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México En el sector de las ventas de vehículos usados en México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de realizar la debida diligencia en la identificación y verificación de la identidad de los compradores y vendedores, así como en la documentación de las transacciones. Además, se promueve la cooperación con las autoridades y se exige el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Estas medidas buscan prevenir el uso de la venta de vehículos usados como una forma de blanquear fondos ilícitos y detectar posibles actividades de lavado de dinero en este sector.

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