MARÍA EUGENIA NÁJERA ROMERO - 555895

Perfil del profesionista María Eugenia Nájera Romero - 555895

Cédula Profesional 555895
Carrera PROFESOR DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad ESCUELA NACIONAL PARA MAESTRAS DE JARDINES DE NIÑOS
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1979

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¿Qué medidas se toman para proteger la integridad de los documentos y pruebas presentadas en casos de extradición en México?

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La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.

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