MARÍA EUGENIA MENDIETA LÓPEZ - 1167542

Perfil del profesionista María Eugenia Mendieta López - 1167542

Cédula Profesional 1167542
Carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1987

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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