MARÍA EUGENIA MARTIARENA CARMONA - 2974498

Perfil del profesionista María Eugenia Martiarena Carmona - 2974498

Cédula Profesional 2974498
Carrera LICENCIATURA EN FINANZAS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1999

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¿Cómo se garantiza la actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México?

La actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México se garantiza a través de la colaboración con organismos internacionales y la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales. Las listas son mantenidas y actualizadas por entidades como la OFAC y la ONU. Las empresas y entidades financieras deben seguir de cerca las actualizaciones y comparar regularmente la información de sus clientes con estas listas para garantizar que estén al día y cumplan con las regulaciones vigentes.

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¿Puedo utilizar mi identificación oficial mexicana como documento de identificación en establecimientos públicos y oficinas gubernamentales en México?

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La credencial para votar cuenta con varias características de seguridad, como hologramas, tintas especiales, microtextos y códigos de barras, que ayudan a prevenir falsificaciones y garantizan su autenticidad.

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