MARIA EUGENIA JEREZ VELASCO - 10478170

Perfil del profesionista Maria Eugenia Jerez Velasco - 10478170

Cédula Profesional 10478170
Carrera MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL
Universidad CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República (PGR) en México en relación con la verificación de listas de riesgos?

La PGR, ahora conocida como la Fiscalía General de la República (FGR), desempeña un papel fundamental en la investigación y persecución de delitos graves en México. En el contexto de la verificación de listas de riesgos, la FGR puede estar involucrada en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo cuando se identifican transacciones sospechosas. Colabora con otras agencias, como la UIF, para combatir el crimen financiero.

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