MARIA ESTHER GOMEZ SANTISTEBAN - 8237158

Perfil del profesionista Maria Esther Gomez Santisteban - 8237158

Cédula Profesional 8237158
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2013

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En el sector de las telecomunicaciones en México, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas de telecomunicaciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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