MARIA ELIZABETH DIAZ SOTO - 5056941

Perfil del profesionista Maria Elizabeth Diaz Soto - 5056941

Cédula Profesional 5056941
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ, B.C.S. (I.T.R.)
Estado BAJA CALIFORNIA SUR
País MÉXICO
Año 2007

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¿Qué papel juega el Poder Judicial en el proceso de extradición en México?

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México En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero. La UIF colabora con la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones para investigar y sancionar los casos de lavado de dinero.

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