MARIA ELENA LOPEZ MAYA - 13837387

Perfil del profesionista Maria Elena Lopez Maya - 13837387

Cédula Profesional 13837387
Carrera MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD
Universidad UNIVERSIDAD IEU
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2023

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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los solicitantes de asilo en casos de extradición en México?

Se establecen salvaguardas especiales y procedimientos para proteger los derechos de los solicitantes de asilo en casos de extradición en México, asegurando que se respeten los principios de no devolución y el derecho internacional humanitario.

¿Qué papel desempeñan los auditores y contadores en la prevención del lavado de activos en México?

Los auditores y contadores desempeñan un papel crucial en la detección de actividades de lavado de activos al examinar las cuentas y transacciones de las empresas. Están obligados a reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.

¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el AML en México?

La debida diligencia es crucial en el AML para que las instituciones financieras y empresas verifiquen la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones.

¿Qué responsabilidades tienen las empresas en México en cuanto a la retención de registros relacionados con la verificación de listas de riesgos?

Las empresas en México tienen la responsabilidad de retener registros relacionados con la verificación de listas de riesgos durante un período de tiempo específico, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Esto incluye documentos de identificación, informes de transacciones y cualquier información relacionada con la debida diligencia. La retención adecuada de registros es esencial para demostrar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Qué papel juega la verificación de antecedentes en la prevención de fraudes y delitos en el entorno laboral en México?

La verificación de antecedentes desempeña un papel fundamental en la prevención de fraudes y delitos en el entorno laboral en México. Al verificar antecedentes penales, financieros y laborales, las empresas pueden identificar candidatos que pueden representar un riesgo para la organización. Esto es especialmente relevante en empleos que implican acceso a recursos financieros o información confidencial. La verificación de antecedentes ayuda a proteger la seguridad y la integridad de la empresa y puede prevenir situaciones de fraude o delitos en el lugar de trabajo.

¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de desarrollo de proyectos de energía solar de gran escala en México?

México En México, las opciones de financiamiento para proyectos de desarrollo de proyectos de energía solar de gran escala incluyen programas de apoyo a través de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), así como inversión privada y esquemas de financiamiento específicos para proyectos de energía renovable y solar de gran escala.

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