MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ BERNAL - 12489415

Perfil del profesionista Maria Del Rosario Velazquez Bernal - 12489415

Cédula Profesional 12489415
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2021

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En el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en México, la verificación de listas de riesgos es crucial para prevenir el uso de activos digitales en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las empresas de criptomonedas deben verificar la identidad de sus usuarios y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Además, pueden utilizar herramientas de análisis blockchain para rastrear transacciones sospechosas.

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