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¿Qué es el Índice de Cumplimiento Tributario y cómo se utiliza en la gestión de antecedentes fiscales en México?
El Índice de Cumplimiento Tributario (ICT) es un indicador que evalúa el cumplimiento fiscal de una empresa en México. Mantener un alto ICT es fundamental para mantener buenos antecedentes fiscales y acceder a beneficios fiscales, créditos y oportunidades de negocio.
¿Cómo se regulan las transacciones de bienes de lujo y arte en México para prevenir el lavado de dinero?
Las transacciones de bienes de lujo y arte en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Los vendedores y subastadores de estos bienes deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.
¿Qué medidas se toman para prevenir la retaliación contra individuos extraditados en México?
Se implementan medidas de seguridad y protección para prevenir la retaliación contra individuos extraditados en México, incluyendo su resguardo en instalaciones penitenciarias seguras y la vigilancia constante de su entorno.
¿Qué es el delito de robo de identidad en el derecho penal mexicano?
El delito de robo de identidad en el derecho penal mexicano se refiere a la apropiación ilegal de la identidad de una persona con el fin de cometer fraudes, estafas u otros delitos en su nombre, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del delito y las consecuencias para la víctima.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la posesión y tráfico de drogas en México?
La posesión y tráfico de drogas en México pueden resultar en penas de prisión, multas y otras sanciones. La gravedad de las consecuencias varía según el tipo y la cantidad de drogas involucradas.
¿Qué medidas se toman para proteger la integridad de los documentos y pruebas presentadas en casos de extradición en México?
Se implementan protocolos de seguridad y resguardo para proteger la integridad de los documentos y pruebas presentadas en casos de extradición en México, evitando su alteración o pérdida.
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