MARÍA DEL ROCÍO CISNEROS SOTO - 2352683

Perfil del profesionista María Del Rocío Cisneros Soto - 2352683

Cédula Profesional 2352683
Carrera TÉCNICO COMO SECRETARIO EJECUTIVO
Universidad C.E.T.I.S. NO. 54
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1996

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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