MARIA DEL PILAR MARTINEZ CABALLERO - 5626841

Perfil del profesionista Maria Del Pilar Martinez Caballero - 5626841

Cédula Profesional 5626841
Carrera MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON CAMPO EN FORMACIÓN DE DOCENTES Y PRÁCTICA PROFESIONAL
Universidad UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 092 AJUSCO (CENTRAL)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cómo se define el nivel de riesgo de una Persona expuesta políticamente en México?

México El nivel de riesgo de una Persona Expuesta Políticamente en México se determina a partir de diversos factores, como el cargo o posición política que ocupa, la naturaleza de las actividades que realiza y la reputación previa en cuanto a integridad y transparencia. Los niveles de riesgo varían desde bajo hasta alto, y esto ayuda a las instituciones financieras a aplicar medidas de debida diligencia proporcionales.

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