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¿Cuál es el impacto del KYC en la identificación y prevención del financiamiento del terrorismo en México?
El KYC desempeña un papel esencial en la identificación y prevención del financiamiento del terrorismo en México al permitir a las instituciones financieras rastrear y detectar transacciones sospechosas y actividades relacionadas con el terrorismo. Esto contribuye a la seguridad nacional.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en México?
La extradición puede fortalecer la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de individuos y organizaciones involucradas en actividades de blanqueo de capitales.
¿Cuál es la ley principal que regula la identificación y seguimiento de las PEP en México?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal ley que regula este tema en México.
¿Qué se hace para prevenir y erradicar el matrimonio infantil en México?
El matrimonio infantil es ilegal en México, pero persisten casos de esta práctica. Para prevenirlo y erradicarlo, se han implementado campañas de concientización, se promueve la educación y se fortalecen los mecanismos legales para su persecución y sanción.
¿Cómo se protegen los derechos de las personas migrantes en México?
México En México, los derechos de las personas migrantes están protegidos tanto por la Constitución como por leyes y tratados internacionales. Estos derechos incluyen la protección contra la discriminación, el acceso a servicios básicos, el respeto a la integridad personal y familiar, y el derecho a un proceso migratorio justo y respetuoso de los derechos humanos.
¿Es posible incluir una cláusula de terminación anticipada en un contrato de arrendamiento en México?
Sí, es posible incluir una cláusula de terminación anticipada en un contrato de arrendamiento en México. Esta cláusula debe especificar las condiciones bajo las cuales una de las partes puede dar por terminado el contrato antes de su vencimiento y las consecuencias de hacerlo.
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