MARÍA DEL CARMEN TIRAPO GUERRERO - 541610

Perfil del profesionista María Del Carmen Tirapo Guerrero - 541610

Cédula Profesional 541610
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL COLEGIO DE LA PAZ [VIZCAINAS]
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1979

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La verificación de listas de riesgos impacta el sector de tecnología en México, ya que las empresas tecnológicas pueden verse involucradas en la prestación de servicios de pago en línea, transferencias de fondos y otros servicios financieros. Deben verificar la identidad de los usuarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados y cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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