MARÍA DEL CARMEN INDA SEVILLA - 2524224

Perfil del profesionista María Del Carmen Inda Sevilla - 2524224

Cédula Profesional 2524224
Carrera LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1997

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Sí, en muchos casos, puedes utilizar tu pasaporte mexicano como documento de identificación válido para obtener servicios de agua potable en México, junto con otros requisitos y trámites establecidos por la empresa proveedora.

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México El "fronting" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra el uso de terceras personas o empresas para ocultar la identidad del verdadero propietario de los fondos ilícitos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de medidas de debida diligencia por parte de las instituciones financieras y otras entidades obligadas. Se exige la identificación y verificación de la identidad de los beneficiarios finales de las transacciones y se investiga la verdadera relación entre los involucrados. Además, se promueve la cooperación con otras jurisdicciones para identificar estructuras de "fronting" utilizadas en operaciones internacionales.

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