MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ LEON - 10131662

Perfil del profesionista Maria Del Carmen De La Cruz Leon - 10131662

Cédula Profesional 10131662
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD LATINA, SEDE CUAUTLA (RVOE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EDO.)
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2016

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México Los acuerdos de intercambio de información desempeñan un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero en México. Estos acuerdos permiten el intercambio seguro y confidencial de información financiera entre diferentes países y jurisdicciones. Facilitan la colaboración y la cooperación internacional en la detección, investigación y persecución de los casos de lavado de dinero transfronterizos. Además, los acuerdos de intercambio de información contribuyen a la identificación de patrones y redes de lavado de dinero a nivel global, fortaleciendo así los esfuerzos de prevención y detección en México.

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