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¿Cuál es el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cumplimiento de las regulaciones de verificación de listas de riesgos en México?
La SHCP es la entidad gubernamental encargada de establecer las políticas y normativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Define las regulaciones que las instituciones financieras y no financieras deben cumplir en cuanto a la verificación de listas de riesgos y realiza evaluaciones periódicas de cumplimiento.
¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de porte ilegal de armas en México?
El porte ilegal de armas, que implica la posesión, transporte o uso de armas de fuego sin la debida autorización legal, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, la incautación de las armas ilegales y la implementación de medidas para prevenir y sancionar el porte ilegal de armas. Se promueve la seguridad pública y el control de armas, y se implementan acciones para prevenir y combatir este delito.
¿Cuáles son las opciones de arreglo de deuda disponibles en México antes de un embargo?
Antes de un embargo, existen opciones de arreglo de deuda en México, como la renegociación de la deuda, la consolidación de deudas, la mediación, el arbitraje o la búsqueda de un plan de pago con el acreedor. Estas opciones permiten a los deudores buscar soluciones para evitar un embargo o resolver la deuda de manera más favorable.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector del deporte en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector del deporte en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios como deportista, entrenador, árbitro, personal técnico o administrativo en actividades deportivas profesionales, bajo la dirección de un empleador, a cambio de una remuneración.
¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones de las PEP en México?
Las sanciones pueden incluir multas significativas y sanciones legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las PEP.
¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad en México?
México Las personas con discapacidad en México tienen derecho a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación plena en la sociedad. Existen leyes específicas que protegen estos derechos y promueven la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la educación, el empleo, el acceso a servicios y la accesibilidad física y comunicativa.
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