MARÍA DE LOS ÁNGELES AMARILLAS VILLAR - 658741

Perfil del profesionista María De Los Ángeles Amarillas Villar - 658741

Cédula Profesional 658741
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1981

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¿Qué es el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) en México y cuáles son sus tasas?

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Los informes de inteligencia financiera son fundamentales en la prevención del lavado de dinero en México. La UIF recopila y analiza estos informes para identificar patrones de actividad sospechosa y colabora con las autoridades para tomar medidas preventivas y enjuiciar a los infractores.

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México Se implementan medidas para promover la profesionalización y capacitación de las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas incluyen programas de formación y educación política, cursos de ética y gobierno, y talleres de habilidades de liderazgo. Además, se promueve la participación en redes de aprendizaje y se fomenta el intercambio de buenas prácticas entre líderes políticos nacionales e internacionales. Esto contribuye a fortalecer las capacidades de los líderes políticos y a mejorar su desempeño en el ejercicio del poder.

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