MARÍA CRUZ LÓPEZ SARMIENTO - 6246408

Perfil del profesionista María Cruz López Sarmiento - 6246408

Cédula Profesional 6246408
Carrera LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2009

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México El marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas Expuestas Políticamente en México incluye la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), la cual establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la debida diligencia, el reporte de operaciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.

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La impunidad es un desafío en México, y se han implementado reformas legales, se han fortalecido las instituciones de justicia, y se han promovido la transparencia y la rendición de cuentas para reducir la impunidad.

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