MARIA CONCEPCION REYES REYES - 6059965

Perfil del profesionista Maria Concepcion Reyes Reyes - 6059965

Cédula Profesional 6059965
Carrera MAESTRÍA EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2009

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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