MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ TELLEZ - 6674620

Perfil del profesionista Maria Concepcion Dominguez Tellez - 6674620

Cédula Profesional 6674620
Carrera TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
Universidad C.E.T.I.S. NO. 159 SAN FRANCISCO DEL ORO
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2010

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El lavado de dinero es un delito que implica el ocultamiento de fondos de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En México, este delito se castiga con penas de prisión y multas, y las autoridades tienen la facultad de confiscar los activos derivados de actividades ilícitas. Además, se promueven acciones de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero.

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