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¿Qué es la acción de presunción de muerte en el derecho civil mexicano?
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¿Cómo se regula el uso de monedas virtuales y criptomonedas en México en el contexto de AML?
El uso de monedas virtuales y criptomonedas en México está regulado en el contexto de AML. Las plataformas y empresas que brindan servicios relacionados con criptomonedas deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de criptomonedas en el lavado de dinero.
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¿Cuál es el impacto de la identificación de Personas Expuestas Políticamente en México en la promoción de la transparencia en la toma de decisiones políticas?
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¿Qué papel desempeñan las auditorías internas y externas en el proceso KYC en México?
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