MARIA CECILIA LOPEZ LOPEZ - 10429864

Perfil del profesionista Maria Cecilia Lopez Lopez - 10429864

Cédula Profesional 10429864
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD DE LEÓN, PLANTEL SALAMANCA
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2017

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El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector fintech en México se supervisa a través de auditorías y revisiones periódicas por parte de las autoridades. Las instituciones fintech deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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