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¿Cuál es el plazo de prescripción para investigar y sancionar posibles actividades ilegales de las PEP en México?
El plazo de prescripción puede variar según la naturaleza de la actividad ilegal, pero las investigaciones pueden llevarse a cabo durante varios años, especialmente si se trata de casos de corrupción.
¿Se puede embargar un bien que es utilizado para el ejercicio de una profesión o actividad económica en México?
México En México, se puede embargar un bien que es utilizado para el ejercicio de una profesión o actividad económica, pero se deben considerar ciertas limitaciones y restricciones. La ley protege el derecho al trabajo y la libertad de empresa, por lo que el embargo sobre un bien utilizado para una actividad económica debe cumplir con los requisitos legales y no afectar desproporcionadamente la capacidad de la persona o empresa para continuar su actividad. En algunos casos, es posible solicitar medidas cautelares para limitar el alcance del embargo y permitir el desarrollo de la actividad económica.
¿Cuál es el impacto de la política regulatoria en el mercado financiero en México?
México La política regulatoria puede tener un impacto en el mercado financiero en México. Las regulaciones relacionadas con la banca, los seguros, los mercados de valores y otras áreas financieras pueden afectar la operación de las instituciones financieras, la protección de los consumidores, la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los inversionistas. Es importante considerar la política regulatoria al evaluar el entorno y las oportunidades en el mercado financiero.
¿Cuál es el plazo máximo para mantener un embargo en México?
México El plazo máximo para mantener un embargo en México varía dependiendo de la naturaleza de la deuda u obligación. En casos de deudas fiscales, el embargo puede mantenerse hasta que se cubra la totalidad de la deuda. En otros casos, el plazo máximo suele ser de 10 años, aunque puede prorrogarse en algunos casos.
¿Qué es el delito de evasión de impuestos en el derecho penal mexicano?
El delito de evasión de impuestos en el derecho penal mexicano se refiere a la elusión fraudulenta del pago de tributos, gravámenes o contribuciones fiscales mediante prácticas ilícitas, como la falsificación de documentos, la omisión de ingresos o la declaración de gastos inexistentes, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del monto evadido y las circunstancias del fraude.
¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la arqueología en México
Las características del contrato de trabajo en el sector de la arqueología en México incluyen la aplicación de metodologías y técnicas de excavación y registro arqueológico, el análisis e interpretación de vestigios y contextos culturales, la colaboración con comunidades locales y autoridades en la protección del patrimonio, y el cumplimiento de normativas de protección arqueológica y cultural.
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