MARÍA AUXILIADORA APODACA CUEN - 3470647

Perfil del profesionista María Auxiliadora Apodaca Cuen - 3470647

Cédula Profesional 3470647
Carrera TÉCNICO EN AGRONEGOCIOS
Universidad C.B.T.A. NO. 197
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2001

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El lavado de dinero, que implica ocultar o disfrazar los fondos obtenidos de actividades ilícitas para que parezcan legítimos, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la confiscación de los fondos ilícitos y la implementación de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero. Se promueve la integridad financiera y la transparencia, y se implementan acciones para prevenir y sancionar este delito.

¿Qué es la patria potestad compartida en México y cómo se establece?

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