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¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
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¿Cuál es la importancia de la educación en seguridad cibernética desde una edad temprana en México?
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¿Cuál es el papel de los defensores de oficio en la revisión y presentación de expedientes judiciales en México?
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