MARÍA ANGÉLICA FLORES MÁRES - 879427

Perfil del profesionista María Angélica Flores Máres - 879427

Cédula Profesional 879427
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1984

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¿Qué es la "Lista Negra" en el contexto del KYC en México?

La "Lista Negra" en México es una lista de personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras debido a su presunta participación en actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras en México deben consultar esta lista y tomar medidas para evitar hacer negocios con las personas o entidades incluidas en ella.

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