MARCOS ANDRES CANO AVILA - 12608004

Perfil del profesionista Marcos Andres Cano Avila - 12608004

Cédula Profesional 12608004
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2021

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¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en el empleo y la economía local en México?

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

¿Los antecedentes judiciales en México son considerados confidenciales durante un proceso de contratación?

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