MARCO ANTONIO BELTRAN RUIZ - 12901879

Perfil del profesionista Marco Antonio Beltran Ruiz - 12901879

Cédula Profesional 12901879
Carrera MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD
Universidad UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC PLANTEL AGUASCALIENTES
Estado AGUASCALIENTES
País MÉXICO
Año 2022

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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