MARCELO ORTEGA HERNANDEZ - 13236952

Perfil del profesionista Marcelo Ortega Hernandez - 13236952

Cédula Profesional 13236952
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2023

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¿Qué se está haciendo para prevenir y sancionar la violencia política de género en México?

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¿Cuál es el propósito de identificar a las PEP?

La identificación de PEP tiene como objetivo prevenir la corrupción y el lavado de dinero al someter a estas personas a un escrutinio más riguroso en las transacciones financieras.

¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la evasión fiscal en México?

El lavado de dinero y la evasión fiscal están relacionados en México, ya que los fondos ilícitos a menudo se utilizan para ocultar ingresos no declarados. Las autoridades mexicanas trabajan en conjunto para abordar ambas cuestiones y mejorar la recaudación de impuestos y la transparencia fiscal.

¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia los Estados Unidos en los últimos años?

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