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¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la trata de personas en México, y qué medidas se toman para prevenir esta conexión?
El lavado de activos y la trata de personas pueden estar relacionados, ya que los fondos ilícitos pueden ser utilizados para financiar esta actividad criminal. México toma medidas para prevenir esta conexión a través de regulaciones y supervisión de sectores involucrados.
¿Qué requisitos de debida diligencia deben cumplir las instituciones financieras al verificar las listas de riesgos en México?
Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Qué información se incluye en un certificado de antecedentes no penales en México?
Un certificado de antecedentes no penales en México generalmente incluye información personal del solicitante, como nombre, fecha de nacimiento y número de identificación. Además, certifica que no existen registros de condenas penales en el historial del solicitante hasta la fecha de emisión. El certificado puede ser requerido para trámites legales, empleo, adopción, entre otros fines.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona si soy parte en un litigio de responsabilidad por daños y perjuicios causados por productos o servicios defectuosos?
Como parte en un litigio de responsabilidad por daños y perjuicios causados por productos o servicios defectuosos en México, puedes solicitar los antecedentes judiciales del fabricante, proveedor o prestador de servicios involucrado para respaldar tu caso y obtener información relevante en relación con los aspectos legales y técnicos del producto o servicio en disputa. Esto se realiza a través de los procedimientos legales establecidos y con el respaldo de la autoridad judicial competente.
¿Cuáles son las tendencias actuales en la selección de personal en México?
En México, las tendencias actuales incluyen el uso de tecnología, como software de selección de candidatos, para agilizar el proceso. También se observa una mayor atención a la diversidad e inclusión en la contratación y la capacitación continua.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de venta y un contrato de distribución en México?
Un contrato de venta implica la transferencia de propiedad de bienes o servicios, mientras que un contrato de distribución se enfoca en la distribución y comercialización de productos en nombre de otro.
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