MARCELA GONZALEZ GALLEGOS - 7699623

Perfil del profesionista Marcela Gonzalez Gallegos - 7699623

Cédula Profesional 7699623
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a las operaciones de remesas en México?

La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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