MARCELA FERNANDA GASTELUM LEYVA - 13374388

Perfil del profesionista Marcela Fernanda Gastelum Leyva - 13374388

Cédula Profesional 13374388
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cómo se abordan los casos de violencia doméstica en México?

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El uso de cheques en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de cuentas, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de cheques en el lavado de dinero.

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