MARBELLA BERENICE ROQUE GUERRERO - 13802364

Perfil del profesionista Marbella Berenice Roque Guerrero - 13802364

Cédula Profesional 13802364
Carrera LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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La relación entre el lavado de dinero y el comercio internacional es significativa en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en transacciones comerciales internacionales. Las regulaciones AML en el comercio internacional incluyen la identificación de partes involucradas y la supervisión de las actividades aduaneras para prevenir el lavado de dinero.

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