MANUEL VERANO MEDINA - 1307349

Perfil del profesionista Manuel Verano Medina - 1307349

Cédula Profesional 1307349
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO ARQUITECTO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1988

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¿Cuáles son los plazos típicos para obtener antecedentes disciplinarios en México?

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La verificación de listas de riesgos impacta el sector de tecnología en México, ya que las empresas tecnológicas pueden verse involucradas en la prestación de servicios de pago en línea, transferencias de fondos y otros servicios financieros. Deben verificar la identidad de los usuarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados y cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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