MANUEL SOTO HERNANDEZ - 8846878

Perfil del profesionista Manuel Soto Hernandez - 8846878

Cédula Profesional 8846878
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2014

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La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos menores no emancipados, en aspectos como su guarda, educación y representación legal.

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Los empleadores en México suelen buscar antecedentes disciplinarios relacionados con delitos graves, como homicidio, robo, narcotráfico, abuso sexual, entre otros. También pueden verificar antecedentes de violencia doméstica, agresiones, fraude y delitos relacionados con el trabajo, como el robo a empleadores anteriores. El alcance de la verificación puede variar según la naturaleza del empleo y sus requisitos.

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¿Cuál es la importancia de las listas de sanciones internacionales en la prevención del lavado de dinero en México?

Las listas de sanciones internacionales son fundamentales en la prevención del lavado de dinero en México. Estas listas ayudan a las instituciones financieras a identificar a individuos y entidades sancionados, lo que contribuye a prevenir transacciones con posibles vínculos a actividades ilegales.

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La CRE supervisa y regula el sector energético en México, incluyendo la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. Las empresas deben cumplir con regulaciones que incluyen permisos y autorizaciones, tarifas y regulaciones técnicas para garantizar la seguridad y la competencia en el sector. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y la revocación de permisos.

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