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El proceso KYC en México se ha adaptado para hacer frente a la evolución de las amenazas cibernéticas mediante la implementación de medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores y la supervisión continua de actividades sospechosas. Esto ayuda a proteger la información de los clientes contra ataques cibernéticos.
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¿Qué son las listas de riesgos en el contexto de México?
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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de metales preciosos y piedras preciosas?
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