MAHELI VILLEGAS ALBAVERA - 7301867

Perfil del profesionista Maheli Villegas Albavera - 7301867

Cédula Profesional 7301867
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC (I.T.R.)
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2012

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México La evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en México es un proceso realizado periódicamente para identificar, evaluar y comprender los riesgos asociados con estas actividades en el país. Esta evaluación se basa en la recopilación y el análisis de información sobre los delitos subyacentes, los sectores vulnerables, las vulnerabilidades del sistema financiero y otras áreas de riesgo. Los resultados de la evaluación nacional de riesgos se utilizan para orientar las políticas, las estrategias y las acciones para la prevención y detección del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México.

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