MAGALY SILVA ACOSTA - 6911704

Perfil del profesionista Magaly Silva Acosta - 6911704

Cédula Profesional 6911704
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.B.T.A. NO. 5
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2011

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en las transacciones internacionales. Esto incluye la aplicación de controles más estrictos sobre las transferencias internacionales de fondos, la identificación y verificación de la identidad de los beneficiarios y remitentes de los fondos, así como el monitoreo de las transacciones internacionales sospechosas. Además, se promueve la cooperación y el intercambio de información con otros países para detectar y prevenir el movimiento transfronterizo de fondos ilícitos.

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